联邦移民执法对雇主的行动渐次推进，但全面升级或将来临

联邦移民当局的执法活动或许正在逐步加强，但雇主方移民律师向 HR Dive 表示，进展缓慢并不意味着企业可以放松警惕。

在唐纳德·特朗普总统就职前，新政府官员曾承诺进行大规模工作场所执法。截至目前，美国移民与海关执法局（ICE）主要针对小型实体进行突击检查，近期案例包括路易斯安那州一处建筑工地和费城一家市场。但人力资源部门也可能需要为 I-9 表格审计的增加做好准备。

ICE 策略仍不透明

I-9 表格用于核实员工是否有资格在美国工作，所有员工均需填写。据 Holland & Hart 合伙人 Chris Thomas 称，自特朗普就职以来，全美各地的 I-9 表格审计有所增加，且这一趋势预计将持续。

ICE 的策略可能部分涉及配额：Thomas 表示，他曾与一位“佛蒙特州某小地点”的 ICE 探员交谈，该探员的任务是每周至少向五名雇主送达 I-9 表格检查通知。Thomas 还预计，ICE 将通过重新调配现有机构支持人员并聘请外部承包商来扩大其审计能力。

“自大选以来，这一计划一直存在，”Thomas 说；例如，特朗普在就职当天签署了一项行政命令，要求国土安全部长“大幅增加包括 ICE 在内的各机构的特工和官员数量”。

“目前他们只有能力进行小型审计，但我们有充分理由相信，他们将扩大能力，并转向更大规模的执法行动，”Thomas 补充道。

ICE 表示，它不会给外地办事处分配配额，这些办事处专注于识别、定位和逮捕有刑事定罪或未执行逮捕令的非公民，以及非法重新入境或收到最终驱逐令的人员。

当被问及可能的人员增加时，ICE 将 HR Dive 转介给美国国土安全部（DHS）。DHS 拒绝置评。

Littler Mendelson 的高级法律顾问 Bruce Buchanan 表示，政府的逐步加强执法方式在一定程度上是意料之中的，部分原因是此前资金不足。联邦立法者在一项最近的预算决议中着手解决该机构的预算短缺问题，该决议为 ICE 提供了近 100 亿美元的资金。

Buchanan 表示，他尚未听说 ICE 使用 Thomas 所描述的那种检查通知配额，但他表示，探员可能会通过向雇主发放该机构 IMAGE 项目的宣传单来满足此类要求，而不是发出正式的检查通知。“这显然算作检查通知，”Buchanan 说。

目前尚不清楚 ICE 对个别雇主的要求会有多严格。Buchanan 说，他的一位客户曾被国土安全调查局联系，要求其在指定日期前自愿向该机构提供其 I-9 表格，但在进一步沟通后，被告知可以按需安排时间。

“这令社区感到恐惧”

Pivec & Associates PLLC 的律师 Mary Pivec 表示，餐饮、建筑和酒店行业的雇主在特朗普政府的执法行动预期下“如坐针毡”。她补充说，这些行业以及仓储、轻工制造、装配、运输和收货行业预计将成为主要目标。

Pivec 表示，ICE 送达检查通知的情况“零散”，但她见过一些案例，五到六名探员组成的小组会与工人对峙，如果工人无法回答探员的问题并提供文件，可能会被拘留。据《巴尔的摩旗帜报》报道，2 月初，探员在巴尔的摩一家餐厅拘留了多名员工；员工还被要求将 I-9 表格邮寄给 ICE。

“这些逮捕正在发生，”Pivec 说。“这令社区感到恐惧。”

ICE 决定进入哪些企业的方法各不相同。背景调查提供商 SafestHires 的客户经理 David Adams 表示，该机构可能依赖口口相传，尤其是在社区中众所周知某雇主可能雇用未经授权工作的非公民的情况下。

心怀不满的前员工也可能向 ICE 举报潜在违规行为。“这些是容易的目标，因为他们已经掌握了情报，”Adams 说。

ICE 发言人通过电子邮件表示，该机构针对的是违反就业法的雇主。

ICE 并不是唯一可能评估雇主遵守移民法情况的机构。Pivec 表示，美国公民及移民服务局（USCIS）的欺诈检测与国家安全局（Fraud Detection and National Security Directorate）负责对某些签证申请的合规性审查，该局也加强了工作场所执法。

美国海关与边境保护局（CBP）也令人担忧。鉴于政府对国际旅客、学生和求职者的高调拘留，一些雇主对国际旅行感到担忧。Thomas 表示，公司正在重新评估是否能够承担派遣员工进行国际商务旅行的风险，部分原因是担心当局可能对旅客的电子设备进行检查，这可能引发隐私问题。

“这是 CBP 在入境口岸加强审查的时期，”Fragomen 合伙人 Daniel Brown 说。“最好与公司律师确认，根据具体情况确保旅行没有问题。”

雇主的风险敞口

Thomas 表示，雇主在移民执法行动中可能面临三个主要担忧：民事罚款、潜在的刑事风险以及整体运营影响。“在某种程度上，它们都同样令人恐惧，”他说。

仅 I-9 表格文书违规的民事罚款最高可达每次违规 2,861 美元，而故意雇用、招聘、推荐或留住未经授权非公民的罚款，初犯者最高为 5,724 美元。后者的每次违规罚款随后续违规行为增加，第三次或以上违规的最高罚款为 28,619 美元。

根据 USCIS 的规定，如果雇主被发现存在故意雇用或继续雇用未经授权非公民的模式或做法，可能面临罚款和处罚，甚至可能包括监禁。在雇主被发现存在欺诈、虚假陈述或滥用签证、移民许可或身份证件的情况下，也可能寻求此类判决。

Thomas 表示，当局已重点关注雇主对电子 I-9 系统的使用，HR Dive 此前曾报道该系统是特朗普政府的执法目标。Thomas 建议雇主做好准备，以防需要按要求向探员提供所有适当的审计跟踪记录——探员甚至可能要求雇主现场演示其电子程序如何运作，他补充道。

“我以前见过这种情况，”Thomas 在被问及 ICE 要求演示电子 I-9 程序是否是特朗普第二任期的新策略时表示。“现在他们对此更加积极了。”

DHS 于 2006 年发布了关于使用电子 I-9 表格的规定，但雇主在如何执行这些规定方面几乎没有得到指导，Fragomen 的 Brown 说。缺乏公开的司法案例，即雇主因违反电子 I-9 规定而受到处罚，也导致公众对此问题缺乏认识，他补充道。

Brown 表示，电子 I-9 系统市场“高度分散”，I-9 程序在遵守现有法规方面的质量参差不齐。

“我不认为有人有恶意，”他在谈到可能不合规的系统时说。“从编程角度来看合理的东西可能不符合 ICE 的意图。”

Brown 补充说，两个主要关注领域是使用员工电子签名完成 I-9 表格上的证明要求，以及雇主系统捕获的审计跟踪记录，这些记录显示了对特定表格所采取的操作。

“人们应该意识到，目前有一些案件正在进行中，一些雇主正在被罚款，或者 ICE 正在寻求对雇主处以巨额罚款，数百万美元，针对雇主正在使用的系统，”Brown 说。

如何为探访做准备

Thomas 鼓励雇主采取三个主要步骤为 ICE 探访做准备：

• 培训员工识别潜在欺诈，包括就业授权文件中的欺诈。
• 保留所有文件的副本。
• 考虑加入 E-Verify，以证明合规努力。

“当他们采取了这些步骤后，应在外部法律顾问的支持下开始严格的 I-9 审计，”Thomas 继续说道。如果雇主怀疑员工存在欺诈行为，应采取适当措施与员工会面，并给他们机会提供文件。如果未能做到，下一步就是终止雇佣，并以更严格的流程招聘新员工，Thomas 说。

Buchanan 表示，自 2024 年总统大选以来，他的律所看到客户进行预防性 I-9 审计的数量“大幅增加”，“坦率地说，这种情况一直持续到今天。”

Pivec 表示，还需要对员工进行培训，让他们了解 ICE 签发的各类搜查令的复杂性。有时，探员会试图向雇主的代表解释 I-9 合规流程，而雇主听取可能符合其利益；“如果你认为让机构满意地完成一番说辞有好处……那就让他们做吧，”Pivec 说。

但如果探员想审问人力资源员工关于其合规流程的问题，那就是另一回事了。“公司任何代表都不应单独与探员在一起，”Pivec 说，“在没有传票且没有法律顾问在场保护的情况下，任何代表都不应主动向探员提供任何信息。”

总体而言，雇主在移民合规方面应保持防御姿态，并“采取相应行动”，Pivec 说。“现在不是冒险的时候。”